Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 600009, город Владимир, улица Электрозаводская, дом 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023301456353
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3328100040
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10071-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3328100040
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 24.05.2023г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.05.2023г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022г.
2. О созыве годового общего собрания акционеров.
3. Утверждение даты, времени и места проведении годового общего собрания акционеров.
4. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
5. Утверждение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров.
6. Определение почтового адреса, по которому акционерами Общества могут направляться заполненные бюллетени.
7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
8. Определение перечня информации, представляемой акционерам, и порядок ее предоставления.
9. Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего годового собрания акционеров.
10. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям по итогам 2022г. и порядку его выплаты.
2.4. Кворум заседания совета директоров эмитента:
Всего избранных членов Совета директоров – 7.
Приняли участие в заседании Члены Совета директоров – 7.
Кворум для принятия решений имеется.
Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По всем вопросам повестки дня заседания совета директоров голосовали:
«За» - 7, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Первый вопрос повестки дня: Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022г.
Принятое решение: Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2022г. и представить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества (прилагаются) на утверждение собранию акционеров.
Второй вопрос повестки дня: Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «НИПТИЭМ».
Принятое решение: Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «НИПТИЭМ».
Третий вопрос: Провести годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров «27" июня 2023г. по адресу: г. Владимир, ул. Электрозаводская, д.5, конференц-зал. Начало собрания в 930, начало регистрации – с 900.
Принятое решение: Провести годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров «27» июня 2023г. по адресу: г. Владимир, ул. Электрозаводская, д.5, конференц-зал. Начало собрания в 930, начало регистрации – с 900.
Четвертый вопрос: Утвердить следующую Повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2.Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2022 финансового года.
3.Утверждение аудитора Общества на 2023 год.
4.Избрание членов Совета директоров.
5.Избрание членов Ревизионной комиссии.
6.Внесение в Устав ПАО «НИПТИЭМ» изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным; об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, об обращении с заявлением о делистинге всех акций и всех эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции
Принятое решение: Утвердить следующую Повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2.Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2022 финансового года.
3.Утверждение аудитора Общества на 2023 год.
4.Избрание членов Совета директоров.
5.Избрание членов Ревизионной комиссии.
6.Внесение в Устав ПАО «НИПТИЭМ» изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным; об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, об обращении с заявлением о делистинге всех акций и всех эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции
Пятый вопрос: Утверждение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
Принятое решение: Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие во годовом общем собрании акционеров – «05» июня 2023г.
Шестой вопрос: Определение почтового адреса, по которому акционерами Общества могут направляться заполненные бюллетени.
Принятое решение: Определить почтовый адрес, по которому акционеры Общества могут направлять заполненные бюллетени: 600007 г. Владимир, ул. Электрозаводская, д.1 (ПАО «НИПТИЭМ»).
Седьмой вопрос: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом собрании акционеров (прилагаются).
Принятое решение: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом собрании акционеров (прилагаются).
Восьмой вопрос: Предоставить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, начиная с «05» июня 2023г., следующую информацию (материалы):
1.Протокол заседания Совета директоров от 24.05.2023г. о созыве годового общего собрания акционеров.
2.Утвержденная повестка дня общего собрания акционеров.
3.Годовой отчет Общества.
4.Бухгалтерская отчетность Общества.
5.Заключение ревизионной комиссии.
6.Данные о кандидатах в состав Совета директоров.
7.Данные об аудиторе на 2023 год.
8.Данные о кандидатах в состав ревизионной комиссии.
9.Заключение внутреннего аудита.
10.Рекомендации Совета директоров (наблюдательного совета) Общества по размеру дивидендов.
11.Письменны согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган.
Принятое решение: Представить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, вышеперечисленную информацию (материалы) для ознакомления, начиная с 05 июня 2023г.
Девятый вопрос: Известить акционеров ПАО «НИПТИЭМ» о проведении годового общего собрания акционеров путем размещения сообщения на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": www.niptiem.ru, в соответствии с Уставом ПАО «НИПТИЭМ».
Принятое решение: Извещение акционеров о проведении годового общего собрания акционеров произвести путем размещения сообщения на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": www.niptiem.ru, в соответствии с Уставом ПАО «НИПТИЭМ»
Десятый вопрос: Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
Принятое решение: Рекомендовать выплату (объявление) дивидендов за 2022 год не осуществлять.
2.7.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.05.2023г., б/н.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер 1-02-10071-Е.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Скитович С.В.
3.2. Дата: 24.05.2023